中国互助金协会：比特币日益成为洗钱、贩毒等犯罪活动的工具

继 8 月 31 日发布 ICO 风险预警后，9 月 13 日，中国互联网金融协会再次发文警告比特币等“虚拟货币”的风险。

互金协会是中国互联网金融领域最高标准的行业自律组织。互金协会同日发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》，称比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场炒作气氛浓厚，价格波动剧烈。投资者盲目跟风炒作，容易造成资金损失为什么说比特币是洗钱工具为什么说比特币是洗钱工具，投资者需加强风险防范意识。

近年来，比特币、莱特币和各种代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台上交易，涉及的人数逐渐扩大。“由此产生的金融和社会风险不容忽视。”

上述提示还强调，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报告。

腾讯财经此前报道称，相比于比特币的兑换，从OTC市场买入比特币——转入国外交易平台——卖出比特币——提现到银行卡，通过这意味着资金可以跨境流动而无需限制，适合资产转让以规避外汇管制。

另外，从风险角度来看，国际上交易平台被黑、被盗事件多发，投资风险需由投资者自行承担；犯罪分子还经常利用交易平台获取所谓的“虚拟货币”从事相关违法活动。更大的法律风险。

9月8日，多家媒体报道称，监管机构决定关闭所有在中国注册的比特币交易所，但当时并未透露其对比特币的监管态度和趋势。

互金协会指出，我国设立各种所谓“货币”交易平台没有法律依据。

近期，监管部门采取严厉措施整顿互联网金融。9月4日，央行发文暂停各类代币发行融资活动（ICO）。代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等“虚拟货币”。币票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。